REKLAMA

 

Walne Zgromadzenie Spółki dn. 16 czerwca 2009r.



Zarząd Spółki Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że na dzień 16 czerwca 2009 roku, na godzinę 11:30 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu za rok 2008,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
c) raportu audytora za rok 2008,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.

7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2008,
d) pokrycia straty za 2008 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008,
f) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi.

8. Zamknięcie obrad


_________________________

Podjęte uchwały:



Uchwała Nr 1
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 rok
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do pokrycia straty uchwala, co następuje:---------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008.”-----------------
Ad. 7.b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 2 o treści:-------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 2
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym oraz oceną wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.”--------------------------
Ad. 7.c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 3 o treści:-------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
e) informację dodatkową.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:---------
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku,------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,---------
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,--------------------------------------------------------------------------
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------
e) informację dodatkową,------------------------------------------------------------------------------
zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 52 750 tys. złotych (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) oraz wykazującego stratę netto w kwocie 3 935 tys. złotych (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.”-----------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 7.d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 4 o treści:-------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2008
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 393 kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------
Strata netto Spółki w kwocie 3 935 tys. złotych (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) wykazana w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach finansowych”.-----------------------------------------
Ad. 7.e) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 5 o treści:-------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Meller z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 6 o treści:----------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 6
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Prezes Zarządu Spółki – Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.”--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 7 o treści:----------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 8 o treści:----------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 8
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 9 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Franciszkowi Jedlińskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 10 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 10
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 11 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 11
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Leokadii Bieranowskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.”------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 12 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 12
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Ostrowskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.”--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 13 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 14 o treści:---------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”----------------------------------------------
Ad. 7.f) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 42.522.607 głosami za – w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 15 o treści:------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Uchwały Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi – uchwala, co następuje:------------------
§ 1 Postanawia się niniejszym wyrazić zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w spółce eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności na uczestniczenie w tej spółce jako akcjonariusz albo członek organu, przez Prezes Zarządu Ewę Elżbietę Bereśniewicz-Kozłowską, Członka Zarządu Alicję Kuran-Kawka oraz Członka Zarządu Tomasza Krasińskiego.---------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------


wszystkie