REKLAMA

Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 16 grudnia 2008r

Zarząd Spółki Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że dnia 16 grudnia 2008r. o godz. 10.00 zwołane zostało N. Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22 w auli A, co zostało podane wcześniej do publicznej wiadomości.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2008 roku wraz z jednolitym tekstem statutu Spółki.

_________________________

Podjęte uchwały:



Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje: :--------------------------------------------------

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 4 Statutu Spółki o treści: „§ 25 ust. 4 Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 niniejszego Statutu”. i nadaje się mu brzmienie: „§ 25 ust. 4 Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu”.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku,działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: :--------------------------------------------------
§ 1
Przyjmuje się rezygnację ze składu Rady Nadzorczej Adama Franciszka Jedlińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku,działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: :--------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Grzegorza Pawła Buczkowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ustala tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uchwalonym dnia 12 czerwca 2007 r. , Repertorium A nr 9022/2007 Notariusz Katarzyny Grajewskiej-Bartosz w Sopocie, z uwzględnieniem wyżej podjętej uchwały nr 1. ”-------




wszystkie